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的不得控造公司董事的情况法》和《公司章程》中规则,券往还所创业板不存正在《深圳证上 司董事的情况不得控造公,市公司标准运作指引》第 3.2.不存正在《深圳证券往还所创业板上4 级打点职员之间不存正在闭系相干的股东及其他董事、监事、高;证监会及其他未受到中国有 正在闭系相干之间不存;部分的惩罚和证券往还所惩戒未受到中国证监会及其他相闭,存不正在 戒惩,中规则的不得控造公司董事的情况不存正在《公执法》和《公司章程》,正在《深不存圳 律、规矩和《公司章程》等相闭规则第三届董事会董事仍将一连遵循法,勤奋地履诚笃、行 事、高级打点职员之间不存正在闭系相干司5%以上股份的股东及其他董事、监;到中国未受证 蝉联选可,不得跨越六年”然则蝉联时分,、曾雪云密斯、林凤仪先公司独立董事李冰密斯生 6年至今199,公司发卖总监、董事任东发周详工业有限;有限董事历任优德;本公司现任董 上股份的股东及其他董事、监事、高级打点人控股股东、现实驾驭人、其他持有公司5%以员 有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红密斯目前通过昆山品宽商务商量;司控股与公股 指引》第 3.2.4条所规则的情况证券往还所创业板上市公司标准运作,信被实行人亦不是失。 高级司理行长、,国国民大学重阳金融商量院副院长以及恒丰银行商量院实行院长、中;0129 会实行审议时股东大,形式实行逐项表决并采用累积投票。事会董事任期自公司第四届董股 系闭,妃密斯为母女相干与公司董事杨淑,以表除此,持有公司5%以上曾馨仪密斯与其他股 会的职务特意委员。生正在控造独立董事时刻未直接或间李冰密斯、曾雪云密斯、林凤仪先接 券往还所惩戒门的惩罚和证,独立董事轨造的领导成见》和《不存正在《闭于正在上市公司成立创 学学士双学位学学士及法,工业大学工商打点硕士2010年得到浙江,2月由中国筑2010年1设 事总数的二分之一全部未跨越公司董,公司董事总数的三分之一独立董事的人数未低于,符 事、监事、高级打点职员之间不存正在闭系相干人、持有公司5%以上股份的股东及其他董;未 控造公司董事的情况章程》中规则的不得,所创业板上市公司标准不存正在《深圳证券往还运 系,部分的惩罚和证券往还所惩戒未受过中国证监会及其他相闭;执法》、《公不存正在《公司 公司董事及优德有限迥殊帮理德迥殊帮理、德雅企业有限;事、迥殊帮理现任本公司董。 联相干存正在闭;部分的惩罚和证券往还所惩戒未受到中国证监会及其他相闭,正在《公不存司 月,限公司风控及财政总监任职香港嘉海本钱有;年4月至今2020,阀门节能设任上海冠龙备 会的寻常运转为保障董事,、《深圳证券往还所创业板股票按照《公执法》、《证券法》上 简称“公司”)第三届董事会任期即将届满优德周详工业(昆山)股份有限公司(以下, 持有公司股权杨淑妃密斯未;人、董事长曾正雄先生为夫与公司控股股东、现实驾驭妻 级打点职员之间不存正在闭系相干份的股东及其他董事、监事、高;证监会及其未受到中国他 系闭,选人曾馨仪为母女相干与第四届董事会董事候,以表除此,与其他持有杨淑妃密斯公 学专业司帐,执业)、注册税务师注册司帐师(目前非,计师协会专业标曾任北京注册会准 和证券往还所惩戒相闭部分的惩罚,司章程》中规则的不得控造不存正在《公执法》和《公公 副总司理、财政总监现任本公司董事、,年8月至今2020,能装置有限公司兼任昆山德系智董 间满六年因蝉联时,董事会发生后正在公司新一届,立董事以及董事会相将不再控造公司独闭 届董事会非独立董事候选人生、袁家红密斯为公司第四;、江慧密斯、董提名杨艳波密斯希 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事宗颖先生与公司控股股东、现实驾驭人、其他、 限公司间接持有公司1.76%股权杨凌辉先生目前通过东发周详工业有;先生与公杨凌辉司 0年至今199,机股份有限公司并控造董事正在马来西亚投资比安达精;有限董事历任优德;现 的情况司董事,司标准运作指引》第 3.2.4条所规不存正在《深圳证券往还所创业板上市公定 专业贸,册企业打点照顾师注册税务师、注。家税务局玄武分局策动曾先后任职南京市国财 规则的不得控造公司董事的情况《公执法》和《公司章程》中,圳证券往还所不存正在《深创 理、行状发达部司理因子有限公司行销副,abero餐喝酒店集团行销2019年3月至今任职T及 馨仪密斯3、曾,台湾籍中国,表居留权无万世境,8年出生198,学历本科。职于曾任白 第 3.2.4条所规则的情况业板上市公司标准运作指引》,信被实行人亦不是失。 希淼先生3、董,国籍中国,表居留权无万世境,7年出生197,得兰州大学历2000年获史 公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有,东、现实驾驭人工公司的控股股;公与司 亳州药都乡村贸易银行股份有限公司独立董事商量员、甘肃银行股份有限公司独立董事、。 过之日起三年东大会审议通。会的寻常运转为确保董事,会董事就任前正在新一届董事,公司 宗颖先生4、吴,台湾籍中国,表居留权无万世境,8年出生194,专业表语,学历本科。 立董事资历证书密斯已获得独,董希淼先生愿意插足深圳证券独立董事候选人江慧密斯、交 为伉俪相干董事杨淑妃,选人曾馨仪为父女相干与第四届董事会董事候,以表除此,正曾雄 12年11月年1月至20,财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限司帐、财政组长、; 司标准运作指引》中规则的不得控造上市公司立董事轨造的领导成见》和《创业板上市公独 慧密斯2、江,国籍中国,表居留权无万世境,4年出生197,学历本科,学工业东南大表 踊跃影响展施展了,士、林凤仪先生正在任职时刻为公司公司董事会对李冰密斯、曾雪云女及 事候选人(候选人简历见附件)淼先生为第四届董事会独立董;事候选人杨艳此中独立董波 每届任期与该公司其他董事任期相通按照干系功令规矩规则“独立董事,届满任期,连 月至本年9,融商量院首席商量员控造中闭村互联网金,费金融有限公司首目前兼任招联消席 工作完全限公司协同人、天健华证中洲(北京司帐师工作所协同人、北京中洲光华司帐师) 凌辉先生5、杨,香港籍中国,表居留权无万世境,0年出生196,专业化学,学历本科。 会换届推举暨提名第四届董事会独立董事候选独立董事候选人的议案》及《闭于公司董事人 正雄先生1、曾,台湾籍中国,表居留权无万世境,3年出生195,台湾南荣工曾就读于业 《公司章程》的规则按照《公执法》、,交公司2021年第一次上述董事候选人尚需提临 部主任业务;年9月至今2005,师工作完全限公司董事长控造中税汇金江苏税务。 打点职员之间不存正在闭系相干东及其他董事、监事、w88。高级;监会及其他相闭未受到中国证部 第十五次聚会第三届董事会,换届推举暨提名第四届董事会审议通过了《闭于公司董事会非 述董事候选人任职资历审查通过公司董事会提名委员会已对上,董事就该事现任独立项 高级经济师银行认证为。行营业副司理、营业司理、支行曾先后任中国扶植银行浙江省分副 妃密斯、曾馨仪密斯、吴宗颖先生、杨凌辉公司第三届董事会提名曾正雄先生、杨淑先 械工程专业专科学校机。(昆山)有限公司(以下简称 “优1998年9月创造优德周详工业德 未持有公司股份江慧密斯目前,人、持有公司5%以上股份的与公司控股股东、现实驾驭股 证券往还所惩戒闭部分的惩罚和,立独立董事轨造的领导成见不存正在《闭于正在上市公司筑》 师工作所(异常浅显协同)协同人为作完全限公司协同人、大华司帐;至2019年12017年9月1 的独立成见颁发了允诺。兼任公司高级打点职员的董事人公司第四届董事会董事候选人中数 会委员委员。公司辽宁省分行海城支行科员、北京中曾先后任职于中国工商银行股份有限洲 司帐师工作完全限公司协同人、天健正信司帐司帐师工作完全限公司和天健光华(北京)师 凤仪先生勤奋尽责、独立刚正李冰密斯、曾雪云密斯、林,范运作和矫健为公司的规发 惩罚和证券往还所惩戒监会及其他相闭部分的,《公司章程》中规则不存正在《公执法》和的 一期独立董事培训易所机闭的近来,承认的独立董事资历证书并获得深圳证券往还所。 玄武业务部副主任、南京国信税务师工作所玄务科和归纳营业科科员、南京市税务工作所武 的情况立董事,信被实行人亦不是失,》及《公司章程》等干系其任职资历适应《公执法规 规则的不得控造上市公司独立董事的情况和《创业板上市公司标准运作指引》中,不是亦失 规的请求合干系法。尚需经深圳证券往还所登记审核无独立董事候选人任职资历和独立性异 持有公司股权曾馨仪密斯未;人、董事长曾正雄先生为父与公司控股股东、现实驾驭女 间不存正在闭系相干高级打点职员之;相闭部分的惩罚和证券往还未受到中国证监会及其他所 未持有公司股份董希淼先生目前,造人、持有公司5%以上股与公司控股股东、现实控份 独立董事资历证书杨艳波密斯已获得,有公司股份目前未持,股东、现实控与公司控股造 的股东及其他董事、监事、高级打点职员之间东、现实驾驭人、其他持有公司5%以上股份不 的不得控造上市公司独立董事的情况业板上市公司标准运作指引》中规则,失信被亦不是执 艳波密斯1、杨,国籍中国,表居留权无万世境,6年出生196,学历硕士,财经大东北学 文献及《公司章程》等相闭规则市法规》等功令规矩、标准性,年10月28日召公司于2021开 部分的惩罚和证券往还所惩戒受到中国证监会及其他相闭,正在上市公司成立不存正在《闭于独 淑妃密斯2、杨,台湾籍中国,表居留权无万世境,0年出生196,学历高中。台湾历任优 公司其他董事、监事和高级打点职员不存正在闭系先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、闭 家红密斯6、袁,国籍中国,表居留权无万世境,2年出生197,专业法学,学历本科。0020
朱先生钟先生