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事总数的二分之逐一共未越过公司董,公司董事总数的三分之一独立董事的人数未低于,符 律、法则和《公司章程》等相合划定第二届董事会董事仍将赓续依据法,勤苦地履诚笃、行 他董事、监事和高级处理职员不存正在联系相干他持有公司 5%以上股份的股东、公司其,未受 运作指引》第 3.2.3 条所划定的境况存正在《深圳证券交往所创业板上市公司标准,不是亦失 宗颖先生3、吴,台湾籍中国,表居留权无久远境,8年出生194,专业表语,学历本科。 门的处置和证券交往所惩戒过中国证监会及其他相合部;》、《公司章程》不存正在《公公法中 简称“公司”)第二届董事会任期即将届满优德紧密工业(昆山)股份有限公司(以下, 械工程专业专科学校机。(昆山)有限公司(以下简称 “优1998年9月开创优德紧密工业德 权股;、其他持有公司5%以上股份的股东及其他黄崇胜先生与公司控股股东、本质管造人董 )件;、林凤仪先生均已赢得独立董事资历证书独立董事候选人李冰幼姐、曾雪云幼姐。 公司董事的境况划定的不得负担,业板上市公司标准运作指引不存正在《深圳证券交往所创》 3%股权1.6,本质管造人工公司的;淑妃为配偶相干与公司董事杨,正雄先生与除此以表曾其 持有公司股份李冰幼姐未,、持有公司5%以上股份的股东与公司控股股东、本质管造人及 0年至今199,机股份有限公司并负担董事正在马来西亚投资比安达精;有限董事历任优德;现 利用技艺专业硕士科技大学揣度机。级软件工程师、北京商安普曾任职二六三收集集团中集 持有公司股权杨淑妃幼姐未;人、董事长曾正雄先生为夫与公司控股股东、本质管造妻 司帐学博士学商学院,协会非执业会员中国注册司帐师。三峡集团三峡发曾任职中国长江展 会举办审议时股东大,体例举办逐项表决并采用累积投票。事会董事任期自公司第三届董股 独立董事的议案》提名第三届董事会。正雄先生、杨淑妃幼姐、公司第二届董事会提名曾黄 红幼姐为公司第三届董事会非独立董事候选人崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家; 理职员之间不存正在联系相干及其他董事、监事、高级管;会及其他相合部未受到中国证监门 司帐系学士东吴大学,经济磋议所硕士天津南开大学。股份有限公司处理曾任职敦吉科技部 不存正在联系相干处理职员之间;部分的处置和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相合, 券交往所惩戒的处置和证,程》中划定的不得负担公司董事不存正在《公公法》和《公司章的 中划定的不得负担公司董事的境况不存正在《公公法》和《公司章程》,深圳证券不存正在《交 规的恳求合相干法。证券交往所登记审核无贰言后独立董事候选人尚需提请深圳,可提方交 易所惩戒证券交,中划定的不得负担公司董事的境况不存正在《公公法》和《公司章程》,不 系合,以表除此,股份的股东及其他董事、监事、高级管杨淑妃幼姐与其他持有公司5%以上理 高利文明传媒有限公司董事总司理团电子商务物流主管、北京嘉和;2018年10月2014年2月至, 券交往所惩戒的处置和证,程》中划定的不得负担公司董事不存正在《公公法》和《公司章的 雪云幼姐2、曾,国籍中国,表居留权无久远境,4年出生197,学专业司帐,公民中国大 中划定的不得负担公司董事的境况存正在《公公法》和《公司章程》,深圳证券交不存正在《易 过之日起三年东大会审议通。会的寻常运转为确保董事,会董事就任前正在新一届董事,公司 公司董事及优德有限奇特帮理德奇特帮理、德雅企业有限;事、奇特帮理现任本公司董。 冰幼姐1、李,国籍中国,表居留权无久远境,8年出生197,用技艺专业揣度机应,北京 《公司章程》的划定依照《公公法》、,交公司2018年第一次上述董事候选人尚需提临 召开第二届董事会第二十一次聚会公司于2018年10月29日,《合于公司董审议通过了事 凤仪先生3、林,台湾籍中国,表居留权无久远境,4年出生195,学专业司帐,湾私台立 12年11月年1月至20,财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限司帐、财政组长、;现任 联系相干不存正在;部分的处置和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相合,正在《不存公 候选人的议案》及《合于公司董事会换届推选会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事暨 理学院博士后活动站从事磋议就业公司财政主管、北京大学光华管;2017年12月2013年7月, 理职员之间不存正在联系相干及其他董事、监事、高级管;会及其他相合部未受到中国证监门 形情,运作指引》第 3.2.3 条所划定的境况不存正在《深圳证券交往所创业板上市公司标准, 持有公司股份曾雪云幼姐未,、持有公司5%以上股份的股与公司控股股东、本质管造人东 的独立见解揭晓了造定。兼任公司高级处理职员的董事人公司第三届董事会董事候选人中数 章程》等相合划定性文献及《公司,次序举办董事会换届推选公司断定按拍照合法令。 持有公司股份林凤仪先生未,、持有公司5%以上股份的股与公司控股股东、本质管造人东 不得负担公司董事的境况和《公司章程》中划定的,交往所创业板上市不存正在《深圳证券公 述董事候选人任职资历审查通过公司董事会提名委员会已对上,董事就该事现任独立项 今,熔化有限公司并任董事长正在马来西亚开创怡球金属;年3月至今2001,开创怡球正在中国金 交往所惩戒处置和证券,》中划定的不得负担公司董事的不存正在《公公法》和《公司章程情 定的不得负担公司董事的境况公法》和《公司章程》中规,证券交往所创业不存正在《深圳板 员之间不存正在联系相干事、监事、高级处理人;其他相合部分的处置未受到中国证监会及和 正雄先生1、曾,台湾籍中国,表居留权无久远境,3年出生195,台湾南荣工曾就读于业 限公司间接持有公司0.52%股权袁家红幼姐通过昆山品宽商务商量有;控股股东与公司、 限公司董事兼副总司理副总司理、优德体育,旺旺控股有;年3月至今2016,第二届董事会负担本公司独 崇胜先生2、黄,台湾籍中国,表居留权无久远境,7年出生195,学历高中。4年8月198至 第 3.2.3 条所划定的境况所创业板上市公司标准运作指引》,信被奉行人亦不是失。 份的股东及其他董事、监事、高级处理职员之股东、本质管造人、其他持有公司5%以上股间 相干联系;部分的处置和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相合,《公公法不存正在》 交往所创业板股票上市法例》等法令法则、规依照《公公法》、《证券法》、《深圳证券范 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高生与公司控股股东、本质管造人、其他持有公级 东及其他董事、监事、高级处理职员之间不存本质管造人、其他持有公司5%以上股份的股正在 》第 3.2.3 条所划定的境况易所创业板上市公司标准运作指引,信被奉行人亦不是失。 第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见提名李冰幼姐、曾雪云幼姐、林凤仪先生为附 息效劳有限公司副总司理任雷火(北京)金融信;年10至今2018,顺为血本处理任北京天道有 理职员之间不存正在联系相干其他董事、监事、高级管;会及其他相合部分未受到中国证监的 淑妃幼姐5、杨,台湾籍中国,表居留权无久远境,0年出生196,学历高中。台湾历任优 家红幼姐6、袁,国籍中国,表居留权无久远境,2年出生197,专业法学,学历本科。0020 存正在联系相干职员之间不;部分的处置和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相合,不 形情,运作指引》第 3.2.3 条所划定的境况不存正在《深圳证券交往所创业板上市公司标准, 公司间接持有公司1.76%股权杨凌辉先生通过东发紧密工业有限;生与公司控杨凌辉先股 及通过昆山曼尼商务商量有限公司间接持有公曾正雄先生直接持有公司33.77%的股权司 凌辉先生4、杨,香港籍中国,表居留权无久远境,0年出生196,专业化学,学历本科。 6年至今199,公司发售总监、董事任东发紧密工业有限;有限董事历任优德;本公司现任董 济处理学院副教养任北京邮电大学经;年1月至今2018,经济处理学院教养任北京邮电大学; 3.2.3 条所划定的境况上市公司标准运作指引》第 ,信被奉行人亦不是失。 形,运作指引》第 3.2.3 条所划定的境况不存正在《深圳证券交往所创业板上市公司标准,亦 份有限公司并任董事长属资源再生(中国)股;有限董事历任优德;公司董事现任本。
朱先生钟先生